反洗钱专栏
一窝端了！白云警方打掉首个利用数字货币为电诈“洗钱”团伙
来源:澎湃新闻 时间:2020-06-30
一提起电信网络诈骗
不少市民表示咬牙切齿
为了逃避警方打击
骗子们“绞尽脑汁”
隐藏诈骗犯罪所得的资金流向
近日，白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙。
超高收益投资？
如此反常必有“妖”
谢先生算是个小有所成的生意人，经常关注一些投资相关的消息。2019年11月，谢先生在浏览某微信公众号推文的时候，扫码加入了一个投资微信群，群里经常有人发布一些所谓的“利好消息”。谢先生关注了一段时间以后，被境外炒比特币的投资“项目”所吸引，于是联系了发布消息的人。
按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年1月，谢先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，谢先生发现他在平台的账户获得了相当可观的“收益”：最高的时候，10万元的收益能达到三四万。于是他不断追加投资，短短不到一个月的时间，谢先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币310万元。
2月底，谢先生突然被平台通知，他投资的项目“爆仓”了，钱款大幅亏损。同时他还发现，平台账户显示的余额根本无法操作提现。
这时他才醒悟过来，自己是遇到了电信网络诈骗，于是立即向警方报案。
310万投资款去哪了？
警方斩断“洗钱”灰色产业链条
白云警方接到谢先生报案后，立即组成专案组全力展开调查。谢先生最高一笔转账资金达人民币100万元，通过对这笔资金去向的追查，警方发现，诈骗分子在得手后，迅速将资金分成数笔转入多个账户，再从这些账户转到其他账户，一层层流转，以此混淆警方视听，隐蔽资金的真正去向。
通过对案件所涉及到的账户细致分析和研判，警方从千头万绪中捕捉到了一点——部分资金流向的账户开户有关信息都指向广东某市某地区，很可能是有团伙为诈骗犯罪进行“洗钱”操作。通过进一步追查和印证，警方逐步摸清了一个以彭某腾（男，39岁）、彭某利（男，28岁，均为广东人）为首的“洗钱”团伙。
4月底，白云警方根据线索，组织警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案，缴获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批，成功斩断了这一“洗钱”灰色产业链条。
数字货币“洗钱”的套路
嫌疑人落网后
向警方交代了他们“洗钱”的过程
PART 01
在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。
PART 02
他们会用这些资金，在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。
PART 03
诈骗分子利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方难以追查。
根据嫌疑人所述
警方调查核实初步发现
他们通过数字货币
为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间
就获利人民币30余万
目前，警方已依法将其中6名嫌疑人事拘留
案件仍在进一步侦办中
白云警方提示
这是一起典型的平台投资诈骗，并使用虚拟的数字货币，因事主轻信所谓“高收益高回报”而掉入诈骗分子精心设计好的投资项目，最终“赔了夫人又折兵”，310万元打了水漂。虽然今年来白云警方通过成立打击专班、创新机制、加强劝阻预警等措施，严打涉及电信网络诈骗犯罪，并取得一定成效，但在追赃返损方面，由于大部分诈骗者身在外地乃至境外，而且到手的大量资金会遭到层层流转，甚至流向境外，追缴难度大，即使案件破获成功，事主的损失也难以弥补。
鉴于此，白云警方表示，未来警方将继续保持对此类违法犯罪的严打高压态势，深入推进打击防范电信网络诈骗犯罪攻坚工作。同时，公安机关提醒广大民众加强识骗防骗意识，切勿轻信各类涉及贷款广告的陌生电话、短信，避免被骗。
原标题：《一窝端了！白云警方打掉首个利用数字货币为电诈“洗钱”团伙》
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