反洗钱专栏
广州警方起底电信诈骗“洗钱”新套路
来源:澎湃新闻 时间:2020-06-30
日前，有市民被网络中一个超高收益投资项目吸引被骗了数百万元。
据白云分局刑警大队六中队民警彭警官介绍，这位事主有些闲钱，看到网上一些推文，推荐炒数字货币进行投资，一开始他投资了10万元，可以获利3—4万元，这位事主觉得收入相当可观，之后一直在追加资金，最后投入了310万元。
白云区警方在打击这宗网络诈骗犯罪的过程中，打掉了一个“洗钱”团伙，抓获嫌疑人共12名，缴获涉案物品一批，斩断“洗钱”犯罪链条。
广州市公安局白云分局刑警大队六中队民警-彭警官：
我们马上成立了专案组，一方面对资金追查，另一方面对涉案的微信、QQ账号进行信息流的研判，追查嫌疑人和资金的去向，发现了嫌疑人是通过数字货币的形式去进行“洗钱”的。
诈骗分子和“洗钱”团伙勾结
加大了警方的追查难度
广州市公安局白云分局刑警大队六中队民警-彭警官：
因为他们前期收集了大量亲戚朋友的银行卡、U盾、手机卡之类的设备，所以钱到账后，他们就通过理财产品等形式，去赎回转到其它银行卡上，化整为零，然后再化零为整。
面对这种电信网络诈骗
警方强调
街坊一定要十分警惕
广州市公安局白云分局刑警大队六中队民警-彭警官：
这些钱他们一般是分流到境外的“水房”，公安机关很难去追缴回来，日常大家更要留个心眼。
今年以来，白云警方反诈小组实现了对电信网络诈骗源头预防和精确拦截，取得了良好成效。
广州市公安局白云分局打击新型犯罪专业队副中队长-肖波：
1—4月份，我队止付账号6000多个，冻结账号7000多个，冻结的资金8000多万元。
原标题：《广州警方起底电信诈骗“洗钱”新套路》
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